2023年 FORTUNE 事件 ①全体像・事件概要

2023年11月 FORTUNE事件の概要

2023年11月末に発生したFORTUNE事件の概要は以下の通りです。

★香港で買い付けたロレックスは日本に持ち込む際に消費税10%を支払う必要があるが、そうした説明はない。

FORTUNE事件でのクレジットカード決済

★すべて伊藤誠に指示によるものです。

FORTUNE 事件の登場人物

FORTUNE事件の登場人物を纏めました。

★2022年～2023年11月まで、中野正人という偽名を使い続けておりました。

★宮沢源二は、商品やサービスの消費税率ごとに税額を示すインボイスを偽造し、国から消費税約1,600万円の還付を不正に受けたなどとして、東京国税局から消費税法違反容疑で東京地検に告発されました。(2025/3/4)

FORTUNE 事件の解説

2023年11月27日に渋谷区代々木の株式会社FORTUNEで発生した、伊藤誠によるロレックス詐欺事件の概要を解説します。

FORTUNE事件の詐欺スキームは、2019年の中野ブロードウェイG.GATE事件と同一です。FORTUNE事件もG.GATE事件と同様に主犯は伊藤誠（偽名：中野正人）であり、経理担当は成澤一仁、香港スタッフは海老根リリー（偽名：ケリー）です。

株式会社FORTUNEは、コロナ渦の2022年から大手の求人サイトなどでバイヤーを募集し、香港やマカオ、タイに渡航させ、バイヤー個人のクレジットカードでロレックスの買い付けやカジノでの現金化、金の買付で現金化させておりました。このFORTUNEの海外渡航を取り仕切っていたのがFORTUNEのゼネラルマネージャーを名乗る中野正人です。

中野正人とFORTUNEは、バイトルやindeedなどの大手求人サイトに「日当2万から5万」、「月収100万円も可能」、「海外旅行ついでアルバイト」などのキャッチコピー広告を出稿し、多くの求職者をバイヤーとして集めていきました。

著名な大手求人サイトに掲載されていた求人であったため、まさか、将来、自分が詐欺の被害者となり、クレジットカード債務を抱えさせられることになると予想できる人はいませんでした。

社員Tや宮澤源二は南青山オフィスでバイヤーの面接をしたり、海外渡航のアテンドをしておりました。不動産会社社長Kは、バイヤーにクレジットカード会社の営業を紹介して、新規にクレジットカードを作らせたりしておりました。

2022年の主たる渡航先はタイで、タイの金のショップで金を買い付け、すぐにそれを現金に換金するスキームでクレジットカードのショッピング枠を現金化させていました。2022年はまだコロナ渦であり、入国規制の厳しい香港は避けられ、入国しやすかったタイが渡航先として選ばれておりました。

2023年5月に新型コロナウイルスが第5類に移行して、海外渡航制限が大幅に緩和されました。FORTUNEの海外渡航に参加するバイヤーもどんどんと増えていきました。

中野正人はバイヤーに対して、以下のようなクレジットカード決済スキームを提示し、バイヤーに香港でのロレックスを買い付け、マカオのカジノで現金化、タイの金の買付で現金化を指示・実行させておりました。

まずは、通常のクレジットカード利用形態をご確認ください。

中野正人はバイヤーに対して、下図のようなクレジットカード決済のスキームを要求し、実行させていました。具体的には、バイヤー個人のクレジットカードでロレックスの買い付けを行わせて、クレジットカードの決済日までに、「クレジットカードの決済金額＋報酬（決済金額の5%）」を支払うというものでした。

確かに、2023年3月頃まではバイヤーは香港で実際にROLEXを買い付けしておりました。しかし、2023年3月以降は、バイヤーの買い付け先は香港島のGalaxy Mille Watch と 尖沙咀の Swiss Watches に固定され、店頭でROLEXの現物を見ることはなくなりました。

2023年3月以降、バイヤーはクレジットカード決済する際に、買い付け対象の商品（ロレックス）を見ることはありませんでした。具体的な商品名も分からず、お店に入ると店員がクレジットカード決済の準備をし、クレジットカード決済とレシートへのサインだけを要求されました。勿論、商品（ロレックス）は渡されず、商品未受領で退店、日本へ帰国することになりました。

伊藤誠の説明は、バイヤーがクレジットカード決済した金額を纏めて、別途、ロレックスを買い付けに来るというものでした。

★Galaxy Mille Watch はROLEXは空き箱を展示しているだけ、実物を店頭でみることはありませんでした。

また、伊藤誠がバイヤーに説明していた株式会社FORTUNEのビジネスモデルは下記の通りです。香港で希少なロレックスを買い付けて、日本国内もしくは中国の富裕層向けに販売していくというものでした。

2022年の夏ごろから2023年10月まで、中野正人・FORTUNEとの契約通り、クレジットカード決済資金と報酬（クレジットカード決済金額の5%）がバイヤーに支払われていました。

中野正人は香港でバイヤーを高級レストランでもてなしました。また中野正人は人当たりが良く饒舌でした。このことでバイヤーは中野正人を信頼し良好な人間関係を構築していきました。そして、バイヤーは知人紹介で友人を新たなバイヤーとして中野正人に紹介しました。バイヤー自身も報酬を増やそうとして、クレジットカード枚数を増やしたり、クレジットカードのショッピング枠を増額していきました。

伊藤誠はロレックスの買い付け資金として現金を融資してくれれば、わざわざ香港に渡航しなくても報酬を支払うとバイヤーに提案し始めました。報酬は月利6%が提示されました。

中野正人は、2023年11月になると、バイヤーに「ロレックス　デイトナ　ル・マンが欲しい」と連呼して高額決済を求めるようになりました。

そのため、バイヤーは中野正人の期待に応えようと高額のクレジットカード決済を加速させました。

また、中野正人は2名の高齢の女性バイヤーに「前回の渡航から70日間空くとバイヤーの契約が切れる」と虚偽の説明をし、この2名からクレジットカードを貸し出させ、伊藤誠が香港でクレジットカードを決済しておりました。当然ながら11月末に伊藤誠が音信不通・行方不明となり、その2名のバイヤーにクレカ債務が残りました。

そして、2023年11月27日に中野正人が突然、音信不通・行方不明になり連絡が取れなくなりました。毎月27日は利用者数の多い「楽天カード」や「PayPayカード」の決済日でしたが、中野正人からのクレジットカード決済資金の振り込みはなく、バイヤーのほとんどが11月27日のクレジットカード決済することができず決済不履行になりました。12月以降も振り込みはなく60人以上のバイヤーはクレジットカードに多額の債務を抱えることになりました。

2023年11月27日に、伊藤誠から数名のバイヤーにLINE電話で連絡がありました。大阪の大口の顧客から入金がないため、バイヤーへの送金が遅れている。これからその大口の大阪の顧客へ行ってくるという主旨の電話でした。

勿論、株式会社FORTUNEには、ROLEXのビジネス自体が存在しないのですべて虚偽の説明です。

2日後の11/29に伊藤誠は、香港のGalaxy Mille Watch に現れ、2人のバイヤーのアテンドをしておりました。これを最後に、伊藤誠は国内外で音信不通・行方不明となりました。

その後、バイヤーが集まり、著名な時計店などの協力を得て、中野正人を調査をした結果、中野正人は、実は、本名は、伊藤誠という名前であり、2019年の中野ブロードウェイG.GATE事件の首謀者だと判明しました。

伊藤誠がロレックスの買い付け先として指定されていた香港のGalaxy Mille Watch では、バイヤーが毎週、多額のクレジットカード決済を行いましたが、実際には、ロレックスの購入に使われることはなく、Galaxy Mille Watch のオーナーから伊藤誠にキャッシュバックされていたことも分かっております。

伊藤誠の行方は依然として掴めておらず、高額のクレジットカードの債務もバイヤーに残ったままとなっております。

FORTUNE事件発覚後の成澤とバイヤーのLINE

経理の成澤がバイヤーへの支払いを拒絶しているLINEログ。成澤はここでも伊藤誠の名前を「中野」と偽名で呼んでいる。2023年12月4日以降、成澤一仁もバイヤーと音信不通になる。

FORTUNE事件発覚後の出来事

FORTUNE事件発覚からわずか4日後に経理担当で共謀者の成澤一仁は、株式会社FORTUNEの取締役に就任しました。そして、古閑弁護士を選任し、半月も経たない12月12日付でバイヤーにFORTUNEへの債権の申告を求めてきました。用意周到に当初から計画倒産を企ていたことが分かります。